SANTIAGO.
El IV Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 y diez años de cárcel a un hombre y una mujer que formaban parte de una estructura que desarrolló un complejo esquema de lavado de activos a través de múltiples envíos de sustancias controladas desde su residencia hacia los Estados Unidos y países de Europa.
Los jueces del IV Tribunal Colegiado impuso 30 años de prisión a Fernando José Estafani y diez años de prisión suspendido bajo reglas a Ana Nely Fernández.
El tribunal descargó al imputado Luis Carlos Gutiérrez, de quien, el Ministerio Público espera la decisión íntegra para tomar una posición al respecto.
La titular de la Procuraduría Antilavado, Ramona Nova Cabrera, informó que este es otro duro golpe a las estructuras criminales, porque además de ser una sentencia ejemplar, de conformidad con la norma, ordena el decomiso de bienes, obtenidos de manera ilícita por el tráfico internacional de drogas.
La investigación del caso surgió a raíz de un primer decomiso de 345 paquetes de cocaína en el año 2017, realizado por la División Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En los allanamientos realizados en 2018, que permitieron desmantelar la red criminal, se ocupó más de 32 mil dólares en efectivo y 12 mil pesos dominicanos, armas de fuego de alto calibre, vehículos de alta gama y se incautó, además, inmuebles, los cuales fueron acogidos por el tribunal de Santiago, a los fines de gestionar su decomiso.
De igual manera, a los condenados, se les ocupó 54.7 kilogramos de cocaína clorhidratada.
En la investigación, además, se pudo comprobar la participación de colombianos en el trasiego de drogas y dinero, como los nombrados Marcos Freikis Peña Familia (El Rubio) y Diego Alejandro Prada Rivera (El Ingeniero) que tenían su residencia en la provincia de Santiago.
La estructura utilizaba, de igual manera, enviar tanques por los puertos de Haina Oriental, desde Estados Unidos, por medio de Hamlet Francisco Vargas Ceballos (El Compadre), los cuales eran recibidos en el país por el colombiano Marcos Freikis Peña Familia.
La inteligencia sensitiva permitió que, el 24 de abril de 2018, la Dirección General de Aduanas decomisara US$654 mil 360 y US$ 804 mil 210 remitidos en dos tanques y dentro de tubos de ejes cardán para autos.
El primer envío con una suma de US$1 millón 458 mil 570 y una semana después se ocupó US$745 mil 180, para un total US$ 2 millones 203 mil 750.AL
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